מילון לאם הודה באשמה בהובלת ארגון פשיעת קריפטו בהיקף 245 מיליון דולר

מילון לאם (Malone Lam), אזרח סינגפור בן 22, הודה בבית המשפט הפדרלי בוושינגטון באשמת מעורבות בקנוניה והובלתה במסגרת חוק ארגוני הפשיעה והסחיטה (RICO). לאם עמד בראש רשת פשיעת סייבר מתוחכמת המכונה "מפעל ההנדסה החברתית" (Social Engineering Enterprise), אשר הצליחה לגנוב מטבעות דיגיטליים בשווי כולל של למעלה מ- 245 מיליון דולר מקורבנות שונים ברחבי ארצות הברית. ההודאה באשמה מסמנת את סיומה של אחת מהונאות הקריפטו הגדולות והמדוברות בשנים האחרונות, שלוותה באורח חיים ראוותני במיוחד שכלל חופשות יוקרה באזור ההמפטונס, טיסות במטוסים פרטיים, מועדוני לילה ורכישת מכוניות ספורט אקזוטיות.

נתון מרכזי

פרטים חשוד מרכזי: מילון לאם ("Anne Hathaway" / "$$$"), בן 22, אזרח סינגפור
היקף הגניבה הכולל: מעל 245 מיליון דולר במטבעות דיגיטליים
אירוע הגניבה הגדול ביותר: מעל 263 מיליון דולר מקורבן יחיד בוושינגטון
עונש צפוי (חוק RICO): בין 7 ל-20 שנות מאסר בפועל
מועד גזר הדין: 8 בדצמבר

מבית מושכר בטקסס לרשת חובקת עולם

על פי מסמכי האישום והפרטים שהוצגו בבית המשפט, שורשי ארגון הפשיעה נטועים באוקטובר 2023, כאשר לאם החל להתגורר בשותפות בדירה בטקסס עם שני מעורבים נוספים. השלושה החלו לבצע מתקפות הנדסה חברתית (Social Engineering) ראשוניות ומימנו את שכר הדירה שלהם באמצעות רווחי פשעי הסייבר.

במהלך הזמן, באמצעות קשרים שנוצרו על גבי פלטפורמות גיימינג, התרחבה הקבוצה וצירפה חברים נוספים ממדינות שונות בארצות הברית - בהן קליפורניה, קונטיקט, ניו יורק ופלורידה - כמו גם ממדינות נוספות בעולם, בהן איחוד האמירויות הערביות.

רשת הפשיעה חילקה את תפקידיה בצורה מובנית ומקצועית:

• האקרים של מאגרי נתונים: פריצה למאגרים המכילים מידע על מחזיקי מטבעות דיגיטליים בהיקפים נרחבים.
• מאתרי יעדים: זיהוי קורבנות בעלי אחזקות קריפטו משמעותיות.
• אופרטורים טלפוניים: ביצוע שיחות עוקץ ממוקדות ומתחזות.
• מלביני הון: העברת הכספים הגנובים בשרשרת המרת מטבעות וטשטוש עקבות.
• פורצים לבתים: ביצוע פריצות פיזיות לבתי קורבנות במטרה לגנוב ארנקי חומרה (Hardware Wallets).

שיטות הפעולה: מהתחזות ל-Apple ו-Google ועד פריצה פיזית

חברי הרשת השתמשו במגוון רחב של שיטות תרמית כדי לשים את ידיהם על נכסי הקורבנות. באחד מדפוסי הפעולה המרכזיים, נהגו חברי הקבוצה ליצור קשר טלפוני עם מחזיקי קריפטו ולהתחזות לנציגי שירות לקוחות או נציגים רשמיים של חברות טכנולוגיה מובילות כמו Apple ו-Google. באמצעות טכניקות מתוחכמות של הנדסה חברתית, שוכנעו הקורבנות למסור פרטי גישה קריטיים שאפשרו לרשת לרוקן את חשבונותיהם.

כתב האישום כולל שורה ארוכה של קורבנות, כאשר חלקם איבדו סכומים הנעים בין 600 אלף דולר ל-14 מיליון דולר כל אחד. באחד המקרים החמורים ביותר שפורטו, הצליחו חברי הארגון לשכנע קורבן יחיד מוושינגטון להוריד למחשבו האישי תוכנה לשליטה מרחוק (Remote Desktop Program). לאחר שהשיגו גישה למחשבו, גנבו חברי הקבוצה נכסי קריפטו בשווי של למעלה מ- 263 מיליון דולר.

בשלבים המאוחרים של שנת 2024, אף הביעו חלק מחברי הרשת חשש מהניסיונות של לאם להלבין סכומי עתק מתוך שלל זה ומכך שהוא נהג להתרברב בפומבי על גניבת הענק.

רכבי יוקרה, מועדונים ומעצר במיאמי

את הכספים הגנובים ניצל לאם, שפעל ברשת תחת הכינויים "Anne Hathaway" ו-"$$$", למימון סגנון חיים ראוותני ויוצא דופן. המעקב המשטרתי והחקירה הפדרלית התרחבו לאחר שלאם משך את תשומת ליבן של רשויות אכיפת החוק בשל בזבוזים נרחבים:

• חופשות יוקרתיות באזור ההמפטונס (Hamptons) בניו יורק.
• טיסות במטוסים פרטיים.
• רכישת פריטי אופנה יוקרתיים, נעלי ספורט נדירות ומכוניות ספורט יוקרתיות.
• הוצאות של מיליוני דולרים במועדוני לילה.

על פי הערכות של רשויות החוק, הקבוצה בזבזה למעלה מ- 13 מיליון דולר על מכוניות אקזוטיות ובילויים במועדונים בלבד.

המעצרים נגד חברי הרשת התפרסו על פני השנים 2024 ו-2025 ובוצעו במוקדים שונים, בהם מיאמי ודובאי. לאם עצמו נעצר ב-18 בספטמבר 2025 בבית שנשכר על ידו במיאמי. עד כה, לפחות תשעה מעורבים נוספים ברשת הודו באשמה במסגרת המבצע הפדרלי לפירוק הארגון.

החלטת גזר הדין בעניינו של לאם צפויה להימסר ב-8 בדצמבר בבית המשפט הפדרלי בוושינגטון. העבירה של השתתפות בקנוניה במסגרת חוק RICO נושאת עונש מאסר בפועל של בין 7 ל-20 שנים.

קראו גם: הימור ה-AI שהשתלם: מייסד בייטדאנס הפך לאיש העשיר ביותר באסיה · שריפת מזומנים וטלטלה בהנהלה: Buildkite גייסה 21 מיליון דולר בצל בום ה-AI