החקירה הפלילית נגד נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, נסגרה באופן רשמי לאחר שבית המשפט הפדרלי במדינה קבע כי הראיות בתיק אינן מבססות עבירה פלילית. ההחלטה, שפורסמה ב-23 באוקטובר, התקבלה על ידי השופט מרסלו מרטינס דה ג'ורג'י בעקבות בקשה שהגיש התובע בפרשה, אדוארדו טאיאנו. סגירת התיק שמה קץ להליכים הפליליים בשלב זה עבור מיליי, אחותו קרינה ותשעה מעורבים נוספים, אם כי ייתכנו ניסיונות לערעור בהמשך.
איך החלה הפרשה
פרשת הקריפטו הסוערת החלה בפברואר 2025, כאשר הנשיא מיליי פרסם בחשבונו ברשת החברתית X הודעה שסיפקה תמיכה ופרסום למטבע דיגיטלי חדש בשם $LIBRA. הנכס הוגדר כ"מם-קוין" (Meme coin) - סוג של מטבע קריפטוגרפי שמחירו אינו נשען על נתונים כלכליים פונדמנטליים או שירות עסקי, אלא מושפע בצורה מכרעת מעניין ציבורי, קמפיינים שיווקיים ופעילות ספקולטיבית של סוחרים.
בעקבות פרסום הציוץ מצידו של מנהיג המדינה, נרשם זינוק חד בביקושים למטבע. בשיא החגיגה הספקולטיבית, הגיע שווי השוק הכולל של $LIBRA לכ-4.5 מיליארד דולר. אולם, הזינוק החד התחלף במהירות רבה בנפילה חופשית: בתוך שעות ספורות בלבד איבד המטבע הדיגיטלי כ-95% משוויו.
ההתרסקות המהירה הותירה משקיעים רבים, שנכנסו להשקעה בעקבות החשיפה הרחבה, עם הפסדים כספיים כבדים. בעקבות הביקורת הציבורית והסערה שהתפתחה, מיליי מחק את ההודעה שפרסם ברשת החברתית. להגנתו טען כי פעל בתום לב מוחלט וכי לא היה מעורב בפרטים הטכניים או המסחריים העומדים מאחורי המיזם.
ממצאי החקירה
נתוני רשת הבלוקצ'יין (Blockchain) שנבדקו במסגרת החקירה העלו כי שמונה ארנקים דיגיטליים, שהיו משויכים לצוות העומד מאחורי הנפקת המטבע, ביצעו משיכות כספים נרחבות. על פי הממצאים, גורמים אלה מימשו נכסים בהיקף של כ-107 מיליון דולר בעיתוי הקרוב לשיא מחיר המטבע.
| מדד / נתון | ערך |
|---|---|
| שווי שוק מרבי בשיא | כ-4.5 מיליארד דולר |
| שיעור צניחת המחיר | כ-95% בתוך שעות |
| משיכות כספים מארנקי הצוות | כ-107 מיליון דולר |
| סכום תשלומים שנבחן במסמך | 5 מיליון דולר |
| מספר החשודים שהתיק נגדם נסגר | 11 מעורבים (כולל הנשיא ואחותו) |
| החלטת השופט | 60 עמודים של ניתוח משפטי |
אחד המעורבים המרכזיים שהחקירה בעניינם הופסקה הוא היזם האמריקאי היידן דייוויס, שהציג את עצמו כיועץ שליווה את השקת המטבע. החשד העיקרי שבדקו הרשויות היה קיומו של מנגנון מתוכנן מראש, שבו הפרסום מצד אישיות ציבורית רמת דרג שימש למשיכת משקיעים מן השורה, בעוד גורמים המקורבים לפרויקט ניצלו את עליית המחיר כדי למכור את אחזקותיהם ברווחים גבוהים.
עם זאת, בהחלטה מפורטת המשתרעת על פני 60 עמודים, קבע השופט מרסלו מרטינס דה ג'ורג'י כי הפסדים של משקיעים וחשדות אינם מהווים כשלעצמם הוכחה לביצוע עבירת מרמה פלילית. השופט ציין כי עצם העובדה שמעמדו הרשמי של מיליי כנשיא העניקה למטבע תהודה ציבורית נרחבת, אין בה כדי להוכיח כי התקיימה תוכנית הונאה פלילית מתוכננת.
בנוסף, החוקרים בחנו מסמך שחולץ מתוך הטלפון הנייד של איש העסקים מאוריסיו נובלי, שבו פורטו לכאורה שלושה תשלומים מתוכננים בסכום כולל של 5 מיליון דולר. ואולם, הבדיקות הפורנזיות לא הצליחו להוכיח כי המסמך אכן נשלח לדייוויס או לכל גורם אחר. כמו כן, החוקרים לא הצליחו לשחזר במלואן שיחות שנמחקו ממכשיר הנייד, ולא נמצאו ראיות חותכות הקושרות את התשלומים לעבירה פלילית.
גורמים מרכזיים והתפתחויות בפרשה
סגירת התיק הפלילי: ההחלטה מקיפה 11 מעורבים, ובהם חאבייר מיליי, אחותו קרינה, והיועץ היידן דייוויס.
אין יסוד להונאה מתוכננת: השופט קבע כי חשיפה ציבורית אינה שקולה להונאה מתוכננת.
שחזור ראיות מוגבל: לא חולצה הוכחה להעברת המסמך על חמישה מיליון דולר, ושיחות שנמחקו לא שוחזרו במלואן.
תגובות סוערות וניסיונות ערעור של נפגעים
סגירת התיק עוררה תגובות קוטביות בזירה הפוליטית והציבורית בארגנטינה:
הנשיא חאבייר מיליי: בירך על החלטת בית המשפט וטען כי החקירה כולה הייתה ניסיון מונע ממניעים פוליטיים לפגוע בשמו ובמעמדו.
האופוזיציה בארגנטינה: תקפה בחריפות את ההחלטה והאשימה את מערכת המשפט המקומית בטיוח של פרשת הונאה חמורה.
המשקיעים הנפגעים: חלק מציבור המשקיעים שספגו הפסדים כבדים, ושמעמדם כתובעים בוטל קודם לכן במהלך ההליך, פועלים כעת במישור המשפטי כדי להשיב לעצמם את המעמד המשפטי במטרה להגיש ערעור על החלטת השופט.
הפרשה מדגישה את הסיכונים המורכבים הכרוכים בקידום נכסי קריפטו ספקולטיביים בידי נבחרי ציבור ודמויות מוכרות. גם כאשר ההליך הפלילי מגיע לסיומו ללא הגשת אישומים, שאלות מהותיות בנוגע לאחריות ציבורית, שקיפות של דמויות מפתח והגנה על המשקיעים מוסיפות לעלות ולעורר דיון ציבורי נוקב.
למה זה חשוב לך
הפרשה ממחישה עד כמה שוק הקריפטו, ובפרט מטבעות מם ספקולטיביים, חשוף לתנודתיות קיצונית כשדמות ציבורית בעלת השפעה מעורבת בקידומם. משקיעים ישראלים הפעילים בשוק הקריפטו צריכים לזכור שהמלצה או ציוץ מגורם מוכר, גם אם מדובר בראש מדינה, אינם ערובה לביטחון ההשקעה. המקרה גם מראה כי הפיקוח המשפטי על עבירות מסוג זה מורכב, ולעיתים קשה להוכיח כוונה פלילית גם כאשר נגרם נזק כספי ממשי למשקיעים רבים. מי שמתפתה להשקיע בנכסים דיגיטליים על בסיס חשיפה תקשורתית בלבד, חשוף לסיכון משמעותי של הפסד מהיר ומוחלט.
קראו גם: סלקום במגעים לרכישת אייקון גרופ לפי שווי של כחצי מיליארד שקל · אפל משביתה 7 חנויות בצרפת בעקבות המחאות והביזה
