מייסד בורסת הקריפטו FTX שקרסה, סאם בנקמן-פריד, פנה לבית המשפט העליון של ארצות הברית בבקשה משפטית לבטל את הרשעתו בהונאת משקיעים ולזכות במשפט חוזר. לצד הדרישה לקיום משפט חדש, ביקש איל הקריפטו לשעבר מהערכאה השיפוטית הגבוהה ביותר בארצות הברית לבטל לחלוטין צו שיפוטי המחייב אותו לשלם קנס וחילוט נכסים בהיקף חסר תקדים של 11 מיליארד דולר, שהוטל עליו כחלק מגזר הדין בעניינו.
הטענות המשפטיות: מניעת ראיות ופגיעה בחופש ההגנה
בעתירה שהוגשה לבית המשפט העליון, מעלה צוות ההגנה של בנקמן-פריד סוגיה משפטית טכנית ועקרונית הנוגעת לקבילות ולניהול הראיות שהוצגו במהלך משפטו הפלילי. לפי טיעוני ההגנה, בית המשפט בערכאה הקודמת שגה כאשר מנע מהנאשם להציג ראיות מפורטות המוכיחות כי השקעותיו הפיננסיות היו בסופו של דבר יציבות ומבוססות, וכי הייתה להן היכולת המלאה לכסות את כלל ההפסדים של לקוחות FTX.
בנקמן-פריד טוען כי לו הייתה ניתנת לו ההזדמנות להציג נתונים אלו בפני חבר המושבעים, הוא היה יכול להוכיח כי הנכסים שהיו בשליטתו לא היו חסרי ערך וכי ההשקעות שביצע יכלו להביא לכיסוי התחייבויותיה של FTX כלפי הלקוחות. מניעת הצגת הראיות הללו, כך נטען, פגעה ביכולתו להגן על עצמו בצורה הוגנת.
בנוסף לכך, העתירה תוקפת באופן ישיר את גובה הפיצוי הכספי וצו החילוט שהושתו עליו. עורכי דינו של בנקמן-פריד טוענים כי דרישה לתשלום וחילוט בסכום של 11 מיליארד דולר מהווה ענישה כספית מופרזת וחסרת פרופורציה. טיעון זה מתבסס על התיקון השמיני לחוקת ארצות הברית, המטיל איסור מפורש על השתת קנסות מופרזים (Excessive Fines).
ג'פרי פישר, עורך דין בכיר בעל ניסיון עשיר בטיעונים בפני בית המשפט העליון בארה"ב, הסביר את הבעייתיות המשפטית בניהול התיק: כאשר המדינה מקדמת תיאוריית הונאה שבה גודל ההפסד הממשי אינו חלק מיסודות העבירה, הצגת ראיות המרמזות על כך שאנשים בפועל הפסידו כספים יוצרת הסחת דעת והטיה. הבעיה חמורה עוד יותר כאשר במציאות הלקוחות לא הפסידו כספים, אך לנאשם נשללת האפשרות להבהיר זאת במהלך המשפט.
מ-25 שנות מאסר לחילוט נכסים: הרקע לקריסת FTX
כזכור, בנקמן-פריד נידון בשנת 2024 לעונש מאסר בפועל של 25 שנים, לאחר שהורשע בשורה ארוכה של סעיפי אישום פדרליים הכוללים הונאת משקיעים וקשירת קשר. התביעה הפדרלית הוכיחה במהלך המשפט כי בנקמן-פריד הורה להעביר בסתר מיליארדי דולרים של לקוחות מבורסת המסחר בקריפטו FTX אל קרן הגידור הפרטית שהייתה בשליטתו, Alameda Research.
הכספים שנגנבו ויועדו למעשה ללקוחות הבורסה הועברו ללא ידיעתם או הסכמתם, ושימשו את בנקמן-פריד וקרן הגידור למגוון רחב של אפיקים: ביצוע השקעות ברמת סיכון גבוהה בשוק ההון ובנכסים דיגיטליים, העברת תרומות פוליטיות בהיקפי עתק למועמדים שונים, ומימון אורח חיים ראוותני, רכישת נכסים ושימוש אישי.
קריסתה של FTX והסתבכותה המשפטית הכתה גלי הדף נרחבים בכל תעשיית המטבעות הדיגיטליים. האירוע הוביל לאובדן אמון נרחב מצד משקיעים פרטיים ומוסדיים, והאיץ מהלכי חקיקה, אכיפה ורגולציה מהודקת על תחום הנכסים הדיגיטליים ברחבי העולם.
דחיית הערעור הקודם והסיכויים בערכאה העליונה
הפנייה הנוכחית לבית המשפט העליון מגיעה לאחר שבית המשפט לערעורים של המחוז השני בארצות הברית (2nd US Circuit Court of Appeals) דחה מוקדם יותר השנה את טיעוניו של בנקמן-פריד, והותיר את הרשעתו, עונש המאסר של 25 השנים וצו החילוט על כנם.
החלטתו של בית המשפט העליון בשאלה אם להסכים לדון בעתירה תישא עמה השלכות משמעותיות עתידיות. אם השופטים יחליטו לקבל את התיק ולדון בסוגיות הראייתיות ובמידתיות הקנסות הפדרליים, הפסיקה עשויה לקבוע תקדים משפטי חדש ביחס לגבולות הענישה הכספית וזכויות הנאשמים בתיקי הונאה פיננסית מורכבים בעולם הטכנולוגיה והקריפטו.
למה זה חשוב לך
התיק הזה נוגע לכל מי שמשקיע או מעוניין להשקיע במטבעות דיגיטליים, כולל משקיעים ישראלים שהחזיקו כספים בבורסות קריפטו בינלאומיות. תוצאת ההליך עשויה להשפיע על רמת האכיפה והרגולציה על בורסות קריפטו בעולם, ובכך גם על רמת ההגנה שתינתן למשקיעים מקומיים. בנוסף, פסיקה עתידית של בית המשפט העליון בנושא גבולות הענישה הכספית עשויה לשמש תקדים בתיקי הונאה פיננסית נוספים, כולל כאלה שבהם מעורבים גופים או משקיעים מישראל.
האמור בכתבה זו מובא למטרות מידע והעשרה בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או שידול לביצוע פעולות בניירות ערך. הנתונים מבוססים על מקורות גלויים ונכונים למועד פרסומם. הכותב/ת עשוי/ה להחזיק בניירות הערך המוזכרים. כל הפועל על סמך התוכן עושה זאת על דעתו ואחריותו הבלעדית.
קראו גם: הקלות המס לכריינים בסכנה: הרפובליקנים שוקלים להסיר סעיפים מחוק הקריפטו · חוק הקריפטו CLARITY: טיוטה מעודכנת בהסכמת טראמפ לפני הצבעה בסנאט
