משפטו של איידן פלטרסקי, שזכה לכינוי "מלך הקריפטו" של קנדה, נפתח בבית המשפט בטורונטו. פלטרסקי עומד לדין באשמת הונאת משקיעים בהיקף ענק של כ-41 מיליון דולר ובעבירות הלבנת הון. בצעד נדיר, הנאשם בחר שלא להסתייע בשירותיו של עורך דין ולהגן על עצמו באופן עצמאי מול חבר המושבעים.
המקרה של פלטרסקי מספק תמרור אזהרה חריף למשקיעים בשוק המטבעות הדיגיטליים (Crypto), לאחר שלפי כתב האישום, במקום להשקיע את כספי הקורבנות במסחר, פלטרסקי השתמש בהם כדי לממן אורח חיים ראוותני שכלל מכוניות יוקרה, טיסות במטוס פרטי ומסעות קניות יקרים.
הבטחה לתשואה חלומית ללא סיכון
על פי כתב האישום, פלטרסקי הציע למשקיעים אסטרטגיית מסחר מיוחדת וטען כי ברשותו "מערכת" המאפשרת להניב תשואות יוצאות דופן של עד 5% בשבוע, כל זאת תוך שמירה מלאה על הקרן המקורית ללא סיכון. הבטחות אלו פיתו משקיעים רבים להעביר לידיו סכומי עתק.
אולם, ממצאי החקירה ודוחות הנאמן בהליך פשיטת הרגל שמתנהל בעניינו, חברת גרנט תורנטון (Grant Thornton), מציירים תמונה שונה לחלוטין. מתוך עשרות מיליוני הדולרים שגויסו, רק חלק מזערי שימש אפקטיבית למטרה המוצהרת:
סך הגיוס: פלטרסקי וחברתו גייסו ממשקיעים סכום כולל של כ-41.5 מיליון דולר.
השקעה בפועל: רק כ-1.6% מהכספים הושקעו בפועל במסחר.
הוצאות אישיות: כ-15.9 מיליון דולר (כ-38% מהסכום הכולל) הוצאו על ידי פלטרסקי לצרכיו האישיים - נתון שפלטרסקי עצמו חולק עליו.
השבת כספים: במסגרת ההליכים המשפטיים הושבו כ-3 מיליון דולר בלבד, שחולקו בין כ-160 משקיעים.
להלן סיכום הנתונים הכספיים המרכזיים כפי שעלו מהליך פשיטת הרגל:
סך כספי המשקיעים שגויסו: כ-41.5 מיליון דולר
שיעור הכספים שהושקעו בפועל: כ-1.6%
כספים ששימשו לאורח חיים אישי: כ-15.9 מיליון דולר
סכום שהושב למשקיעים: כ-3 מיליון דולר
מספר משקיעים שקיבלו החזר חלקי: כ-160 משקיעים
חוזה על מכסה המנוע: העדויות שחשפו את השיטה
מהתנהלות המשפט עולה הניגוד החריף בין מצבו הכלכלי של פלטרסקי לפני התרמית לבין סגנון החיים שאימץ לאחר מכן. מטעם התביעה נמסר כי בשנת 2020, בטרם החלו לזרום כספי המשקיעים, עבד פלטרסקי בחברה להשכרת רכב, התגורר בבית הוריו ונהג ברכב צנוע. אולם, ככל שהזרמת הכספים גדלה, החלו חובות כרטיסי האשראי שלו להגיע למיליוני דולרים, לצד רכישות יוקרה וטיסות פרטיות.
אחד מעדי התביעה, מתווך הנדל"ן לוצ'יאנו ולריו, שחזר בבית המשפט את מפגשו הראשון עם הנאשם בסוכנות להשכרת רכב. ולריו סיפר כי הסכים להפקיד בידי פלטרסקי כספים לאחר שזה הבטיח לו מסחר במטבעות קריפטוגרפיים ובמטבע חוץ (מט"ח) עם תשואה שבועית של עד 5% והגנה מלאה על ההשקעה הראשונית.
ולריו העיד כי חתם על ההסכם באופן מאולתר על מכסה המנוע של מכונית האאודי של פלטרסקי. בהמשך קיבל גיליונות נתונים שהציגו כביכול רווחים עקביים. אך כאשר ביקש למשוך חלק מכספו, התקשורת מצדו של פלטרסקי הלכה והשתתקה, ובקשת הפדיון נותרה ללא מענה. ולריו לא קיבל בחזרה דבר מהשקעתו.
נציגי התביעה סיכמו את התנהלות הנאשם במילים חריפות: "הוא מעולם לא השקיע את הכסף, אלא פשוט הוציא אותו".
מחקירת המשטרה ועד לספסל הנאשמים
לפי כתב האישום, התרמית המנוהלת התפרסה על פני שנתיים, בין יולי 2020 לסוף יולי 2022. כאשר דרישות המשקיעים לקבל את כספם בחזרה הלכו וגברו במהלך 2022, טען פלטרסקי בפניהם כי הכספים "מוקפאים" וכי אין בידיו נזילות זמינה להחזרים. באוגוסט 2022 נפתח נגדו הליך פשיטת רגל, במקביל למאמצי המשקיעים לפעול במישור האזרחי להשבת כספם.
נקודת התפנית הפלילית התרחשה במאי 2024, אז נעצר פלטרסקי בעקבות חקירה משותפת וממושכת שניהלו משטרת מחוז דרהאם והרשות לניירות ערך של אונטריו (Ontario Securities Commission). כעת, כשהוא ניצב מול חבר המושבעים ומייצג את עצמו, יידרש "מלך הקריפטו" להתמודד מול אישומים פליליים חמורים, המציגים שוב כיצד הבטחות לתשואות פלא בשוק הקריפטו עלולות להסתיים בהפסד מוחלט של הקרן.
למה זה חשוב לך
המקרה ממחיש עד כמה הבטחות לתשואות גבוהות וקבועות ללא סיכון, במיוחד בשוק הקריפטו, הן דגל אדום שכדאי להישמר ממנו. משקיעים ישראלים הפעילים בשוקי המטבעות הדיגיטליים צריכים לזכור שגם מצגים מרשימים ונתוני רווח "על הנייר" אינם ערובה לכספם. לפני שמעבירים כספים לגורם פרטי המציע "שיטה" או "מערכת" סודית, מומלץ לבדוק רישוי, שקיפות ואפשרות אמיתית למשיכת הכספים בכל עת.
קראו גם: קרן אקטיביסטית דורשת מסנאפ לגייס הון חיצוני לחטיבת משקפי ה-AR · תביעה בניו יורק מעמידה למבחן את סמכות טת'ר להקפיא ארנקי USDT
